Denúncia e acompanhamento
Recuperar patrimônio em esquema Ponzi depende de velocidade e de documentação. Cada etapa abaixo aumenta a chance de localizar e bloquear ativos antes que eles sejam dissipados.
Comprovantes de transferência e PIX, contratos, instrumentos de confissão de dívida, todas as capturas de tela recebidas, e o histórico completo das conversas exportado do WhatsApp. Prints do seu próprio celular contam: preserve os originais, não apenas recortes.
Pode ser feito na delegacia ou pela delegacia eletrônica do seu estado. Descreva valores, datas e a forma como foi induzido ao aporte. Se já existe inquérito sobre o mesmo esquema, informe isso: o seu registro é juntado à apuração existente.
O MP conduz a persecução criminal e pode requerer quebra de sigilo bancário e rastreamento patrimonial. Em esquemas com múltiplas vítimas, a atuação coordenada aumenta bastante a chance de localizar ativos.
A oferta irregular de gestão de recursos e o uso indevido da condição de profissional credenciado são infrações de competência da autarquia, com apuração própria e independente da esfera criminal.
Execução de título, medidas cautelares de bloqueio e pedidos de cooperação internacional exigem atuação técnica. Vítimas atuando em conjunto reduzem custo e ganham força probatória.
Referência pública
Os números abaixo são de consulta pública e estão reproduzidos apenas como referência para acompanhamento processual, sobretudo por quem se reconheça como lesado no mesmo esquema.
Execuções de instrumento de confissão de dívida
Inquéritos policiais em curso
Há quebra de sigilo bancário já ordenada judicialmente, e os extratos das transações estão sob análise técnica do Ministério Público. A extensão total do prejuízo e o número exato de lesados ainda não são conhecidos — motivo pelo qual a identificação de novas vítimas importa.
Canais oficiais
Verifique se a pessoa ou a empresa está autorizada a administrar recursos de terceiros. Sem registro, não pode gerir o seu dinheiro.
Acesse com o seu CPF e veja a sua posição consolidada e a custódia diretamente na bolsa, sem intermediário.
Os números de processo listados nesta página podem ser consultados publicamente no portal do tribunal.
Canal para representação e acompanhamento da atuação ministerial em crimes contra a economia popular.